ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΔΟΕ, η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για παράνομο πλουτισμό είναι οι απευθείας αναθέσεις δημοτικών έργων καθώς και οι προκηρύξεις-μαϊμού προγραμμάτων και δράσεων από «ημετέρους» σε δημοτικές επιχειρήσεις με έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Η τακτική που ακολουθούσαν είναι να σπάνε ένα έργο μεγάλης αξίας σε τόσα κομμάτια έτσι ώστε λόγω της μικρότερης δαπάνης να παρακάμψουν το νόμο για την υποχρεωτική προκήρυξη διαγωνισμού. Ετσι προχωρούσαν σε απευθείας ανάθεση σε εργολάβους της επιλογής τους και έκαναν «χρυσές δουλειές»....
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Βλάικος Παναγιώτης - πρώην Δήμαρχος Αλοννήσου, Περίσσης Σταμάτης - πρώην Δήμαρχος Σκοπέλου, Τσιτσές Δημήτριος - πρώην Δήμαρχος Τεμπών, Καρυούδης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Κιλελέρ, Κοντορίζος... - πρώην Δήμαρχος Πορταριάς, Κουντέλιας Ιωάννης - πρώην Αντιδήμαρχος Πορταριάς, Ταμήλος Μιχαήλ - πρώην Δήμαρχος Τρικάλων, Ζιώγκος Αθανάσιος - πρώην Δήμαρχος, Καραλαριώτου Ειρήνη - Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, Μπαρτζώκης Γ. - Δημοτικός Σύμβου- λος, Βούλγαρης Αλ. - Δήμαρχος.
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Σταυρόπουλος Στέργιος - πρώην Νομάρχης Ν. Ροδόπης, Αλεξανδρής Γεώργιος - πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Παπανικολάου Χρήστος - πρώην Δήμαρχος Μαρώνειας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαπών, Αραμπατζής Αθανάσιος - πρώην Αντιδήμαρχος Μαρώνειας, Κουτσογιάννης Χρήστος - πρώην Αντιδήμαρχος Μαρώνειας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαπών, Τσεπέλης Εμμανουήλ - πρώην Αντιδήμαρχος Ξάνθης και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξάνθης.
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανοίχθηκαν οι λογαριασμοί των: Χειμάρα Αθανάσιου - πρώην Νομάρχη, Καραβανά Δημήτριου - πρώην Δημάρχου, Τζιβελέκα Νικόλαου - πρώην Δημάρχου, Μπουραντά Αθανάσιου - Νομάρχη, Παπαδόπουλου Λεωνίδα - πρώην Αντιδημάρχου, Σκριμπόνη Κων/νου - πρώην Αντιδημάρχου.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εχουν ανοιχθεί οι λογαριασμοί των: Βρανό Δημ. - πρώην Δημάρχου Λιτοχώρου Ν. Πιερίας, Αλεξανδρή Ιωαν. - Δημάρχου Περαίας Ν. Θεσσαλονίκης, Τάνου Γεώργιου - τέως Νομάρχη Ν. Πέλλας, Μακραντωνάκη Νικ. - πρώην Αντιδημάρχου, Ευαγγελίδη Λάζαρου - πρώην Δημάρχου Σκοτούσας Ν. Σερρών, Ιορδανίδη Θεόδωρου - πρώην Κοινοτάρχη Στίβου Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης, Τζίντζιου Ιωάννη - νυν Δημάρχου Σιθωνίας, τέως Αντινομάρχη Ν. Χαλκιδικής, Ράνου Ιωάννη - Αντιδημάρχου Καλλικράτειας Ν. Χαλκιδικής. Επίσης ελέγχονται οι: Τσαμασλή Γεωργ. - τέως Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης, Δανιηλίδης Συμεών - Δημάρχου Νεαπόλεως Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης, Παπαδόπουλος Κων/νος - πρώην Νομάρχη Θεσ/νίκης, Λαφαζανίδης Ευστάθιος - πρώην Δημάρχου Κορδελιού Ν. Θεσσαλονίκης, Ασλανίδης Χαράλαμπος - πρώην Δημάρχου Βερτίσκου Ν. Θεσσαλονίκης, Καραμπάτζος Αναστάσιος - Δημάρχου Νάουσας, Τζόλλας Μιχαήλ - πρώην Αντινομάρχη Θεσσαλονίκης, Παπαγιάννης Κων/νος - πρώην Δημάρχου, Καμπέρης Γεώργιος - πρώην Δημάρχου Μυγδονίας. Παπαστεργίου Γεωργ. - πρώην Νομάρχη Ν. Πιερίας, Χατζηαλέξης Ιωάννης - τέως Αντιδημάρχου Καλλικράτειας.
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Μαχειμάρης Γεώργιος - πρώην Νομάρχης Κέρκυρας, Γάσπαρος Διονύσιος - πρώην Νομάρχης Ζακύνθου.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Χατζηκομνηνός Αριστείδης - τέως Δήμαρχος Μυτιλήνης, Παλαιολόγου Γεώργιος - τέως Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης, Βογιατζής Παύλος - τέως Νομάρχης, τέως Δήμαρχος, Ιωάννης Βατός - νυν Αντιδήμαρχος Μυτιλήνης.
ATTIKH
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Αρκουδάρης Αριστείδης - πρώην Νομάρχης Δυτικής Αττικής, Χρυσός Αλέξανδρος του Παντελή - πρώην Δήμαρχος Δραπετσώνας, Μπουραιμής Δημήτριος του Σωτηρίου - Δήμαρχος Ανω Λιοσίων - Φυλής - Ζεφυρίου, Ξύδης Βασίλειος - Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Τζίτζιφας Δημήτριος - πρώην Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Γεωργίου Ευάγγελος - Δήμαρχος Σχηματαρίου, Λουίζος Ιορδάνης - Δήμαρχος Νέας Μάκρης, Δρίκος Γεώργιος - Δήμαρχος Μάνδρας, Γάσπαρος Διονύσιος - πρώην Νομάρχης, Καρακας Σωτήριος - πρώην Αντινομάρχης, Φιλίππου Πέτρος - Δήμαρχος Σαρωνίδας, Αδάμης Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος Σαρωνίδας, Φασούλας Παναγιώτης - πρώην Δήμαρχος, Πατούλης Γεώργιος - Δήμαρχος Αμαρουσίου, Αλούκος Αλέξανδρος - πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Τσιτσάνης Γεώργιος - πρώην Αντιδήμαρχος Αλίμου, Μαντζουράνης Κωνσταντίνος - πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Τσαμπαρλής Νικόλαος - πρώην Αντιδήμαρχος Αλίμου, Κοσμάς Γεώργιος του Μιλτιάδη - Αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης, Μπούσουλας Ιωάννης - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα, Τσάβαρης Ιωάννης - Δήμαρχος Σαλαμίνας, Κόκκαλης Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτας, Ρούσσος Αγγελος - πρώην Δήμαρχος Θήρας, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βέλου - με διαχειριστή τον τότε Δήμαρχο.!
KΡHTH
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εχει ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών των: Κουράκη Ιωάννη - Δημάρχου Ηρακλείου, Μαστοράκη Εμμαν. - πρώην Δημάρχου Ιεράπετρας.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Χατζηδιάκος Φώτιος - Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Παπουρας Αλέξανδρος - πρώην Δήμαρχος Αρχάγγελου Ρόδου.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των: Ταγαρά Νικόλαου - πρώην Νομάρχη, Αντωνοπούλου Βασιλικής - πρώην Νομαρχιακής Συμβούλου Ν. Μεσσηνίας, Λαουδιά Ιωάννη - Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Νικολάου Κωνσταντίνου - πρώην Δημάρχου Νέας Τίρυνθας, Χελιώτη Κωνσταντίνου - πρώην Αντιδημάρχου Δήμου Ναυπλιέων, Τζιούμη Κωνσταντίνου - Δημοτικού Συμβούλου Δ. Τρίπολης.
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ελέγχονται οι: Ζάγαρης Σπ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Μαραθώνα, Γιαννόπουλος Γεωρ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Ρόδου, Γκεραλης Σαβ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Αναβύσσου, Σπυρίδων Σπ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Πόρου, καθώς επίσης και πρώην Περιφερειάρχης, Μπαρούτσας Γεώργιος - πρώην Δήμαρχος σε Δήμους του Ν. Αρκαδίας, Νικήτας Κακλαμάνης - πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί και ελέγχθηκε το «πόθεν έσχες» των: Βογιατζή Ιωάννη - Αντιδημάρχου Θερμαϊκού, Αλεξανδρή Ιωάννη - Δημάρχου Θερμαϊκού, Χατζηαλέξη Ιωάννη - Αντιδημάρχου Ν. Καλικράτειας, Παπαγιάννη Κων/νου - πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας, Κουπτσίδη Δημοσθένη - Νομάρχη Γρεβενών.
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δημοτικές φάμπρικες πλαστών τιμολογίων
Βιομηχανία εικονικών τιμολογίων στις συναλλαγές δημοτικών επιχειρήσεων με προμηθευτές εντόπισε το ΣΔΟΕ ύστερα από καταγγελίες πολιτών και εισαγγελικές παραγγελίες για εντοπισμό φαινομένων διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Οι έρευνες έχουν στραφεί και στην αναζήτηση παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Γιαννιτσών (ΔΕΥΑΓ), η Αναπτυξιακή Φλώρινας, η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Εργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ), η Αναπτυξιακή Γρεβενών, δημοτική επιχείρηση στον Δήμο Νεαπόλεως καθώς και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του ΣΔΟΕ, διερευνώνται οι ακόλουθες υποθέσεις:
Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Γρεβενών: Η έρευνα ξεκίνησε το 2010 και ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου. Εχει ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και έχουν ήδη καταλογισθεί παραβάσεις σε προμηθεύτριες επιχειρήσεις για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η έρευνα έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της και αναμένονται καταθέσεις αιρετών προσώπων.
Αναπτυξιακή Φλώρινας: Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 και ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου και της Νομαρχίας Φλώρινας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού ενώ έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών. Τα στοιχεία βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας από την υπηρεσία και η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Εργου Γρεβενών: Ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου και της Νομαρχίας Γρεβενών και έχει ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών. Γίνεται επεξεργασία των στοιχείων.
Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών: Ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών του Δήμου και της Νομαρχίας Γρεβενών και έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Γρεβενών: Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 και ερευνάται η εμπλοκή ενός αιρετού προσώπου. Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ερευνάται η εμπλοκή δύο αιρετών προσώπων και έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών. Εχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι σε εμπλεκόμενες επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν παρασχεθεί φορολογικά στοιχεία για περαιτέρω έρευνα. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.
Δήμος Νεαπόλεως: Εχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι σε δημοτική επιχείρηση και έχουν καταλογισθεί φορολογικές παραβάσεις. Για εμπλοκή στην υπόθεση ερευνάται ένα αιρετό πρόσωπο.
Επίσης το ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 έρευνα με βάση δελτία που απεστάλησαν από την κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ για εμπλοκή αιρετού προσώπου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών σχετικά με παράνομη ανάθεση έργου.
Πηγή
Σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΔΟΕ, η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για παράνομο πλουτισμό είναι οι απευθείας αναθέσεις δημοτικών έργων καθώς και οι προκηρύξεις-μαϊμού προγραμμάτων και δράσεων από «ημετέρους» σε δημοτικές επιχειρήσεις με έκδοση εικονικών τιμολογίων.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Βλάικος Παναγιώτης - πρώην Δήμαρχος Αλοννήσου, Περίσσης Σταμάτης - πρώην Δήμαρχος Σκοπέλου, Τσιτσές Δημήτριος - πρώην Δήμαρχος Τεμπών, Καρυούδης Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Κιλελέρ, Κοντορίζος... - πρώην Δήμαρχος Πορταριάς, Κουντέλιας Ιωάννης - πρώην Αντιδήμαρχος Πορταριάς, Ταμήλος Μιχαήλ - πρώην Δήμαρχος Τρικάλων, Ζιώγκος Αθανάσιος - πρώην Δήμαρχος, Καραλαριώτου Ειρήνη - Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, Μπαρτζώκης Γ. - Δημοτικός Σύμβου- λος, Βούλγαρης Αλ. - Δήμαρχος.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Σταυρόπουλος Στέργιος - πρώην Νομάρχης Ν. Ροδόπης, Αλεξανδρής Γεώργιος - πρώην Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Παπανικολάου Χρήστος - πρώην Δήμαρχος Μαρώνειας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαπών, Αραμπατζής Αθανάσιος - πρώην Αντιδήμαρχος Μαρώνειας, Κουτσογιάννης Χρήστος - πρώην Αντιδήμαρχος Μαρώνειας και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαπών, Τσεπέλης Εμμανουήλ - πρώην Αντιδήμαρχος Ξάνθης και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξάνθης.
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ανοίχθηκαν οι λογαριασμοί των: Χειμάρα Αθανάσιου - πρώην Νομάρχη, Καραβανά Δημήτριου - πρώην Δημάρχου, Τζιβελέκα Νικόλαου - πρώην Δημάρχου, Μπουραντά Αθανάσιου - Νομάρχη, Παπαδόπουλου Λεωνίδα - πρώην Αντιδημάρχου, Σκριμπόνη Κων/νου - πρώην Αντιδημάρχου.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Μαχειμάρης Γεώργιος - πρώην Νομάρχης Κέρκυρας, Γάσπαρος Διονύσιος - πρώην Νομάρχης Ζακύνθου.
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ATTIKH
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Αρκουδάρης Αριστείδης - πρώην Νομάρχης Δυτικής Αττικής, Χρυσός Αλέξανδρος του Παντελή - πρώην Δήμαρχος Δραπετσώνας, Μπουραιμής Δημήτριος του Σωτηρίου - Δήμαρχος Ανω Λιοσίων - Φυλής - Ζεφυρίου, Ξύδης Βασίλειος - Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού, Τζίτζιφας Δημήτριος - πρώην Δήμαρχος Μεταμόρφωσης, Γεωργίου Ευάγγελος - Δήμαρχος Σχηματαρίου, Λουίζος Ιορδάνης - Δήμαρχος Νέας Μάκρης, Δρίκος Γεώργιος - Δήμαρχος Μάνδρας, Γάσπαρος Διονύσιος - πρώην Νομάρχης, Καρακας Σωτήριος - πρώην Αντινομάρχης, Φιλίππου Πέτρος - Δήμαρχος Σαρωνίδας, Αδάμης Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος Σαρωνίδας, Φασούλας Παναγιώτης - πρώην Δήμαρχος, Πατούλης Γεώργιος - Δήμαρχος Αμαρουσίου, Αλούκος Αλέξανδρος - πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Τσιτσάνης Γεώργιος - πρώην Αντιδήμαρχος Αλίμου, Μαντζουράνης Κωνσταντίνος - πρώην Δήμαρχος Αλίμου, Τσαμπαρλής Νικόλαος - πρώην Αντιδήμαρχος Αλίμου, Κοσμάς Γεώργιος του Μιλτιάδη - Αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης, Μπούσουλας Ιωάννης - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα, Τσάβαρης Ιωάννης - Δήμαρχος Σαλαμίνας, Κόκκαλης Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος Σταμάτας, Ρούσσος Αγγελος - πρώην Δήμαρχος Θήρας, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βέλου - με διαχειριστή τον τότε Δήμαρχο.!
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Εχει ζητηθεί το άνοιγμα των λογαριασμών των: Κουράκη Ιωάννη - Δημάρχου Ηρακλείου, Μαστοράκη Εμμαν. - πρώην Δημάρχου Ιεράπετρας.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελέγχονται οι: Χατζηδιάκος Φώτιος - Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Παπουρας Αλέξανδρος - πρώην Δήμαρχος Αρχάγγελου Ρόδου.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ελέγχονται οι: Ζάγαρης Σπ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Μαραθώνα, Γιαννόπουλος Γεωρ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Ρόδου, Γκεραλης Σαβ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Αναβύσσου, Σπυρίδων Σπ. - πρώην Δήμαρχος Δήμου Πόρου, καθώς επίσης και πρώην Περιφερειάρχης, Μπαρούτσας Γεώργιος - πρώην Δήμαρχος σε Δήμους του Ν. Αρκαδίας, Νικήτας Κακλαμάνης - πρώην Δήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ανοίχτηκαν οι λογαριασμοί και ελέγχθηκε το «πόθεν έσχες» των: Βογιατζή Ιωάννη - Αντιδημάρχου Θερμαϊκού, Αλεξανδρή Ιωάννη - Δημάρχου Θερμαϊκού, Χατζηαλέξη Ιωάννη - Αντιδημάρχου Ν. Καλικράτειας, Παπαγιάννη Κων/νου - πρώην Δημάρχου Κασσάνδρας, Κουπτσίδη Δημοσθένη - Νομάρχη Γρεβενών.
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δημοτικές φάμπρικες πλαστών τιμολογίων
Βιομηχανία εικονικών τιμολογίων στις συναλλαγές δημοτικών επιχειρήσεων με προμηθευτές εντόπισε το ΣΔΟΕ ύστερα από καταγγελίες πολιτών και εισαγγελικές παραγγελίες για εντοπισμό φαινομένων διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Οι έρευνες έχουν στραφεί και στην αναζήτηση παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις.
ΑΤΤΙΚΗ
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του ΣΔΟΕ, διερευνώνται οι ακόλουθες υποθέσεις:
ΚΡΗΤΗ
Αναπτυξιακή Φλώρινας: Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 και ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών προσώπων του Δήμου και της Νομαρχίας Φλώρινας σε υποθέσεις φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού ενώ έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών. Τα στοιχεία βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας από την υπηρεσία και η έρευνα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών: Ερευνάται η εμπλοκή τριών αιρετών του Δήμου και της Νομαρχίας Γρεβενών και έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Γρεβενών: Η έρευνα ξεκίνησε το 2012 και ερευνάται η εμπλοκή ενός αιρετού προσώπου. Η υπόθεση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Ερευνάται η εμπλοκή δύο αιρετών προσώπων και έχει ζητηθεί το άνοιγμα λογαριασμών. Εχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι σε εμπλεκόμενες επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν παρασχεθεί φορολογικά στοιχεία για περαιτέρω έρευνα. Ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη.
Δήμος Νεαπόλεως: Εχουν γίνει φορολογικοί έλεγχοι σε δημοτική επιχείρηση και έχουν καταλογισθεί φορολογικές παραβάσεις. Για εμπλοκή στην υπόθεση ερευνάται ένα αιρετό πρόσωπο.
Επίσης το ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 έρευνα με βάση δελτία που απεστάλησαν από την κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ για εμπλοκή αιρετού προσώπου της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών σχετικά με παράνομη ανάθεση έργου.
Πηγή
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψτε τι σκέπτεστε...